주요사항보고서(회사합병결정)

지엘팜텍, 지엘파마 흡수합병 결정 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력 강화 기대

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 05월 28일 | 회 사 명 : | 지엘팜텍 주식회사 | 대 표 이 사 : | 진성필, 김용일 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 달래내로46, B동 210호 (시흥동, 성남글로벌융합센터) | (전 화) 031-602-5220 | (홈페이지)http://www.glpt.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) CCO | (성 명) 최정민 | (전 화) 031-602-5220 | 회사합병 결정 1. 합병방법 | 지엘팜텍 주식회사가 지엘파마 주식회사를 흡수합병 - 존속회사 (합병법인) : 지엘팜텍 주식회사 - 소멸회사 (피합병법인) : 지엘파마 주식회사 | - 합병형태 | 소규모합병 | 2. 합병목적 | 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력 강화 | 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1) 회사의 경영에 미치는 효과 본 보고서 제출일 현재 합병법인인 지엘팜텍 주식회사는 피합병법인 지엘파마 주식회사의 지분100%를 소유하고 있으며, 본 합병 완료시 지엘팜텍 주식회사는 존속회사로 남아 있게 되며 지엘파마 주식회사는 합병 후 해산하게 됩니다. 합병법인 지엘팜텍 주식회사는 본 합병을 진행함에 있어서 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행됨으로 합병법인의 경영권 변동 등에 미치는 영향은 없으며, 본 합병 완료 후 합병법인의 최대주주 변경은 없습니다. 2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 본 합병은 합병법인 지엘팜텍 주식회사가 종속회사 피합병법인 지엘파마 주식회사를 흡수합병하는 형태입니다. 합병완료 후에 피합병법인은 의약품제조 부문으로 운영하여 재무 및 영업에 유의적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다. 추후 합병으로 인한 관리중복부문 제거, 재무구조 개선 등을 기대하고 있습니다. | 4. 합병비율 | 지엘팜텍 주식회사 : 주식회사 지엘파마 = 1.0000000 : 0.0000000 | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | 5. 합병비율 산출근거 | 존속회사 지엘팜텍 주식회사가 소멸회사 지엘파마 주식회사의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병법인은 피합병법인의 주식에 대하여 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다. | - 법인가치 | 존속회사 | - | 소멸회사 | - | 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제8항 제2호 나목 단서에 의하여, 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니 하였습니다. | 외부평가기관의 명칭 | - | 외부평가 기간 | - | 외부평가 의견 | - | 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | 종류주식 | - | 8. 합병상대회사 | 회사명 | 지엘파마 주식회사 | 주요사업 | 의약품 제조 및 도매 | 회사와의 관계 | 자회사 | 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 31,899,398,753 | 자본금 | 6,227,270,000 | 부채총계 | 23,469,537,262 | 매출액 | 21,186,126,449 | 자본총계 | 8,429,861,491 | 당기순이익 | 528,939,916 | - 외부감사 여부 | 기관명 | 대주회계법인 | 감사의견 | 적정 | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 대표이사 | - | 설립연월일 | - | 본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 | - | 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | 자본총계 | - | 자본금 | - | - | 현재기준 | 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | 주요사업 | - | 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2026년 06월 01일 | 주주확정기준일 | 2026년 06월 12일 | 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2026년 06월 12일 | 종료일 | 2026년 06월 26일 | 주주총회예정일자 | - | 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 구주권 제출기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2026년 06월 30일 | 종료일 | 2026년 07월 30일 | 합병기일 | 2026년 07월 31일 | 종료보고 총회일 | 2026년 07월 31일 | 합병등기예정일자 | 2026년 08월 04일 | 신주권교부예정일 | - | 신주의 상장예정일 | - | 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법상 소규모합병 절차에 따라 진행되는바, 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. | 매수예정가격 | - | 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | 지급예정시기, 지급방법 | - | 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | 계약에 미치는 효력 | - | 14. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 28일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 증권신고서 ...(이하 생략)