주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

양수주식수 5,100주, 양수금액 약 107억원 자산 대비 12.95%, 자기자본 대비 14.85% 지분 취득

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06월 01일 | 회 사 명 : | (주)갤럭시아에스엠 | 대 표 이 사 : | 이 반 석 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 311 미성빌딩 7층 | (전 화) 02-775-1300 | (홈페이지)http://http://www.galaxiasme.com/ | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 | (성 명) 심 준 학 | (전 화) 02-775-1300 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 유한회사 원비즈니스 (One business Ltd.) | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 권영현 | 자본금(원) | 1,000,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 10,000 | 주요사업 | 평생교육시설 운영업 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 5,100 | 양수금액(원)(A) | 10,732,396,528 | 총자산(원)(B) | 82,851,473,075 | 총자산대비(%)(A/B) | 12.95 | 자기자본(원)(C) | 72,286,895,907 | 자기자본대비(%)(A/C) | 14.85 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 5,100 | 지분비율(%) | 51.00 | 4. 양수목적 | 새로운 성장동력 확보 목적으로 해당법인 지분 취득을 통해 자산가치 및 투자이익을 기대하며, 이를 통해 기업가치를 제고하기 위함 | 5. 양수예정일자 | 2026년 06월 01일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 권영현 | 자본금(원) | - | 주요사업 | - | 본점소재지(주소) | 인천시 부평구 삼산동 | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급형태 : 현금 2) 대금 지급시기 : 2026년 06월 01일 (월) 3) 지급조건 : 출자지분매매계약서 제5조에 명시된 선행조건(정부의 인허가, 거래상대방의 진술 및 보장 사항의 충족등)이 완료될 시에 매매대금 전액(10,732,396,528원) 지급 4) 자금조달 방법 : 자기자금(현금 및 현금성자산) | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적 2) 사유 : 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부 서류로 사용하기 위함 | 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 이촌 | 외부평가 기간 | 2026년 05월 11일 ~ 2026년 05월 26일 | 외부평가 의견 | 당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 9,137백만원에서 최대 10,816백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 10,732백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 01일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | - 당사는 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본 출자증권 거래는 권영현(유한회사 원비즈니스 대표이사)의 5,100좌를 양수하는 것으로, 2026년 6월 1일 체결된 출자지분매매계약에 관한 것입니다. 2) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시 제출일 현재 기준이며, 대상 회사가 상법상 유한회사임에 따라 주식수가 아닌 총 출자좌수를 기재하였습니다. 3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2025년 12월 31일) 재무제표 기준으로 기재하였습니다. 4) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 출자지분 이전이 완료될 예정일입니다. 5) 상기 '8. 외부평가 진행 기관은 '회계법인 이촌'으로 자세한 내용은 첨부서류를 참고해주시길 바랍니다. 6) 발행회사(유한회사 원비즈니스)은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조 및 동법 시행령 제5조에 따른 외부감사 대상 기준에 해당하지 아니하여 외부감사를 받지 않았습니다. 7) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다. ※ 관련공시 : 2026.06.01 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 백만원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 4,615 | 662 | 3,953 | 1 | 12,952 | 2,977 | - | - | 전년도 | 1,250 | 260 | 990 | 1 | 2,617 | 934 | - | - | 전전년도 | 69 | 12 | 57 | 1 | 147 | 55 | - | -