주요사항보고서(유상증자결정)

20,000주 유상증자 결정 주당 10만원 발행가 운영자금 200억원 조달

주 요 사 항 보 고 서 | 금융위원회 귀중 | 2026년 6월 5일 | 회 사 명 : | 주식회사 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 | 대 표 이 사 : | 주택도시보증공사 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로8(여의도동) | (전 화) 02-2180-0653(부동산투자회사의 일반사무수탁회사인 신한펀드파트너스 전화번호) | (홈페이지) http://khug.or.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책 )팀장 | (성 명) 이재강 | (전 화) 02-2180-0653 (부동산투자회사의 일반사무수탁회사인 신한펀드파트너스 전화번호) | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 20,000 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 10,000 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 5,119,415 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 2,000,000,000 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 주주배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 100,000 | 기타주식 (원) | - | 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | - | 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | 7. 발행가 산정방법 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 8. 신주배정기준일 | 2026년 06월 10일 | 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.0039067 | 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | - | 종료일 | - | 구주주 | 시작일 | 2026년 06월 10일 | 종료일 | 2026년 06월 10일 | 12. 납입일 | 2026년 06월 10일 | 13. 실권주 처리계획 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 14. 신주의 배당기산일 | 2025년 12월 31일 | 15. 신주권교부예정일 | - | 16. 신주의 상장예정일 | - | 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | 18. 신주인수권양도여부 | 아니오 | - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | - | 19. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 04일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | 불참 (명) | 0 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 유상증자는 사모로서 증권신고서 제출대상이 아님 (용어 정의: 자본시장법 제9조 제8항, 증권신고서 제출대상 : 제119조 제1항) | 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 신주의 발행가액 산정방식 - 신주의 발행가액 : 발행회사인 (주)민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사는 주택도시보증공사가 법인이사이고, 주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 수탁 대리인인 주택도시보증공사가 100% 출자하여 부동산투자회사법에 따라 설립되는 회사 입니다. 본 유상증자는 전액 주주배정증자 방식으로 사모로 진행될 예정이며, 주당 100,000원을 발행가액으로 할 예정입니다. 나. 신주의 배정방법 - 발행회사인 (주)민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사는 주택도시보증공사가 법인이사이고, 주택도시기금의 운용·관리자인 국토교통부장관의 수탁 대리인인 주택도시보증공사가 100% 출자한 회사입니다. 이에 따라 신주는 전액 기존 주주에게 배정될 예정입니다. 다. 청약 사무 취급처 - 당해 회사의 본점 (서울특별시 영등포구 의사당대로8 (여의도동)) 라. 기타 참고사항 1) 주금납입은행 : 농협은행 NH금융PLUS 파크원센터(서울시 영등포구 여의대로 108) 2) 청약증거금은 "주금납입일"에 납입금으로 대체하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다. 3) 상기사항 포함하여 신주발행과 관련된 사항은 법인이사에게 위임합니다. 4) 구주주 청약 이후 최종적으로 미청약된 잔여주식은 미발행 처리합니다. 5) 본 신주발행 계획은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있습니다.