주요사항보고서(유상증자결정)

240만주 유상증자 결정 발행가액 2,500원 · 자금 60억원 타법인 증권 취득

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 09일 | 회 사 명 : | 주식회사 메타랩스 | 대 표 이 사 : | 하 지 성 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 봉은사로 29길 6-12, 2층 | (전 화)02-2189-7700 | (홈페이지)http://www.metalabs.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책)전 무 이 사 | (성 명)최 홍 수 | (전 화)02-2189-7700 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,400,000 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 2,500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 24,904,689 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | - | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | 6,000,000,000 | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,500 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,143 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 신주인수권 | 9. 납입일 | 2026년 06월 17일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 30일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 09일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | 불참 (명) | 1 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행으로 인한 제출면제 (1년간 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 청약 및 납입사항 등 - 신주의 청약일 : 2026년 06월 09일 - 주금 납입일 : 2026년 06월 17일 - 청약 및 주금 납입처 : 국민은행 반포중앙종합금융센터 2) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. 3) 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 됩니다. 4) 자금사용목적 : 타법인 증권취득(60억)으로 사용할 예정이며, 자금 사용내역은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다. 5) 신주의 발행가액 산정기준 ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 955,838 | 1,236,887,261 | 1,294.03 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 219,323 | 259,325,121 | 1,182.39 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 59,855 | 68,360,902 | 1,142.11 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,206.18 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,143 | 할인율 또는 할증률 (%) | - | 발행가액 | 2,500 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준가액으로 산정하여야 하나 산출 기준가액이 액면가 이하기 때문에 상법330조에 의거 액면가액을 발행가액으로 산정하였습니다. 4)기타사항 ①상기 발행가액은 확정가액입니다. ②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. ③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. ④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다. 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다 1~6. (생략) 7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 8. (생략) ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 ...(이하 생략)