주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

3,700억원 타법인 주식 6만주 양수 자산 대비 13.27% · 자기자본 대비 14.95% 사업다각화 및 성장동력 확보

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 11일 | 회 사 명 : | 주식회사 샤페론 | 대 표 이 사 : | 성승용 | 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호 | (전 화) 02-6083-8315 | (홈페이지)http://www.shaperon.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김도형 | (전 화) 02-6083-8315 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 니즈테크 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 전상연 | 자본금(원) | 10,000,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 100,000 | 주요사업 | 미용기기 판매 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 60,000 | 양수금액(원)(A) | 3,700,020,000 | 총자산(원)(B) | 27,875,189,599 | 총자산대비(%)(A/B) | 13.27 | 자기자본(원)(C) | 24,744,911,284 | 자기자본대비(%)(A/C) | 14.95 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 60,000 | 지분비율(%) | 60 | 4. 양수목적 | 사업다각화 및 미래 성장동력 확보 | 5. 양수예정일자 | 2026년 07월 01일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 전상연 | 자본금(원) | - | 주요사업 | - | 본점소재지(주소) | 서울특별시 동대문구 전농동 | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | (1) 지급방법: 현금 일시 지급 (2) 대금지급시기: 2026년 7월 1일 예정 (3) 자금조달방법: 자체보유자금 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | (1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따른 적정성 평가 (2) 사유: 출자증권을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성을 판단하기 위한 자료 및 본 주요사항보고서 첨부서류로 활용 | 외부평가기관의 명칭 | 동성회계법인 | 외부평가 기간 | 2026년 06월 09일 ~ 2026년 06월 11일 | 외부평가 의견 | 적정 | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 11일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | - | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | - 계약내용 | (1) 계약상대방: 전상연 (2) 계약일: 2026. 6. 11. (3) 계약내용 - 옵션내용: 당사는 전상연이 보유하는 발행회사 지분의 전부를 당사에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(콜옵션)를 보유함. - 행사기간: 거래종결 이후부터 계약이 종료되는 시점까지 - 콜옵션 행사가격: {(콜옵션행사일이 속하는 사업연도의 직전 4개 사업연도상 발행회사의평균 EBIT) * (8.1) * (0.4)} | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | (1) 발행회사의 발행주식총수는 제출일 현재 기준입니다. (2) 상기 양수내역 중 당사의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (3) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 양수인이 잔금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다. (4) 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 관련공시 : 해당사항 없음. 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 백만원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 3,078 | 1,194 | 1,884 | 10 | 17,076 | -98 | - | - | 전년도 | 2,767 | 846 | 1,920 | 10 | 17,741 | 1,834 | - | - | 전전년도 | 1,156 | 988 | 169 | 10 | 5,248 | 707 | - | - | 주1) 당해연도 재무상황은 2025년 12월 31일 기준입니다. * 감사받지 않은 재무제표 기준(외부감사 미수감) 【거래상대방에 관한 사항】 | 1. 인적사항 | - 기본사항 | 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 전상연 | 대한민국 | 서울특별시 동대문구 전농동 | 직업(사업내용) | 경영인 | - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) | 최대주주 | - | - | - | 대표이사 | - | - | - | (단위 : 백만원) | 최근 사업연도 | - | 결산기 | - | 자산총계 | - | 자본금 | - | 부채총계 | - | 매출액 | - | 자본총계 | - | 당기순손익 | - | 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - | 감사의견 | - | 폐업 여부 | - | 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 | - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | - | - | - | - | - | - | 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | 구분 | 거래 내역 | 당해년도 | - | 전년도 | - | 전전년도 | -