유상증자결정

99.5만주 유상증자 결정 회생채권자 대상 제3자배정 무상소각 예정

유상증자 결정 기업집단명 | SM | 회사명 | 에이치엔이앤씨(주) | 공시일자 | 2026.06.18 | 관련법규 | 공정거래법 | 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 9,951,806 | 우선주 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주 (주) | 170,000 | 우선주 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 운영자금 (원) | - | 타법인증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 5,000 | 우선주 (원) | - | 7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%) | - | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) 제2항 9. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 | 9. 납입일 | 2026.01.31 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026.01.31 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 이사회결의일(결정일) | 2026.06.10 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 13. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조(자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용 배제)에 의거 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | 14. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 2024년 8월 29일 당사에 흡수합병된 에이치엔아이엔씨(주)는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 2024년 5월 10일에 서울 회생법원으로부터 회생계획 인가결정, 2024년 7월 24일 회생절차 종결 결정을 받은 회사입니다. - 금회 출자전환은 회생절차 중 채권의 미확정 등의 사유로 진행되지 못했으나 최종 채권 확정에 따른 회생채무의 추가 출자전환입니다. - 당사는 출자전환 후 출자전환 주식 9,951,806주에 대해 무상소각을 연속적으로 실시할 예정입니다. - 상기 출자전환(유상증자)과 무상소각(감자)을 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있습니다. | 【제3자배정 대상자별 배정내역】 | 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 신주배정주식수(주) | 비 고 | 오케이캐피탈(주) | 회생채권자 | 5,348,644 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 원남새마을금고 | 회생채권자 | 91,832 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 구미강동새마을금고 | 회생채권자 | 275,496 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 상모새마을금고 | 회생채권자 | 321,412 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 성서새마을금고 | 회생채권자 | 367,328 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 으뜸새마을금고 | 회생채권자 | 275,496 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 서부새마을금고 | 회생채권자 | 275,496 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 성일새마을금고 | 회생채권자 | 378,892 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 드림새마을금고 | 회생채권자 | 339,778 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 월배새마을금고 | 회생채권자 | 367,328 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 행복새마을금고 (舊송현새마을금고) | 회생채권자 | 275,496 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 벧엘새마을금고 | 회생채권자 | 367,328 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 울산제일새마을금고 | 회생채권자 | 367,328 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 센텀새마을금고 | 회생채권자 | 293,862 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 장산새마을금고 | 회생채권자 | 293,862 | 회생채권 출자전환 후 무상소각 | 사상중앙새마을금고 | 회생채권자 | 312,228 | 회생채권 출자전환 후 무상소각