주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)

약 670억원 비상장 주식 양도 자금 확보 및 경영 효율성 증대 목적 양도 후 지분 2.01%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06 월 22 일 | 회 사 명 : | 주식회사 이노에이엑스 | 대 표 이 사 : | 장인수, 심현섭 | 본 점 소 재 지 : | 서울 송파구 법원로 6길 7 12층 | (전 화) 02-416-2501 | (홈페이지) http://www.inno-ax.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공동 대표이사 | (성 명) 심현섭 | (전 화) 02-416-2501 | 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1. 발행회사 | 회사명 | ㈜애자일소다 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 최대우 | 자본금(원) | 4,764,328,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 9,528,656 | 주요사업 | AI소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 구축 | 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 952,925 | 양도금액(원)(A) | 6,700,015,675 | 총자산(원)(B) | 40,551,287,444 | 총자산대비(%)(A/B) | 16.52 | 자기자본(원)(C) | 34,158,925,461 | 자기자본대비(%)(A/C) | 19.61 | 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 191,343 | 지분비율(%) | 2.01 | 4. 양도목적 | 보유한 비상장 주식 일부 매각을 통한 자금 확보 및 경영효율성 증대 | 5. 양도예정일자 | 2026년 07월 15일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 농협은행 주식회사 | 자본금(원) | 2,423,566,695,000 | 주요사업 | 은행업 및 금융업 | 본점소재지(주소) | 서울특별시 중구 통일로 120 | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | 1) 지급 형태 : 현금 지급 2) 지급 시기 : 거래종결일(2026년 07월 15일) 지급 예정 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양도함에 있어 동 양도가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 | 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 동행 | 외부평가 기간 | 2026년 06월 05일 ~ 2026년 06월 21일 | 외부평가 의견 | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양도 대상 보통주 952,925주에 해당하는 주식가치 평가액은 6,244백만원~7,185백만원의 범위로 산출되었으며, 귀사와 양수인간 합의된 양도예정가액은 6,700백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 22일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | 불참(명) | - | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 '2. 양도내역'의 총자산과 자기자본은 (2025년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래 대금지급 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. 3) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평 가의견서'를 참조하시기 바랍니다. ※ 관련공시 : 해당사항 없음 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 백만원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 6,559 | 12,711 | -6,152 | 4,764 | 7,861 | -1,177 | 적정 | 삼정회계법인 | 전년도 | 3,455 | 8,864 | -5,410 | 4,764 | 5,619 | -6,083 | 적정 | 삼덕회계법인 | 전전년도 | 5,106 | 5,040 | 66 | 4,729 | 7,105 | -7,491 | 적정 | 안진회계법인 | 당해연도는 2025년, 전년도는 2024년, 전전년도는 2023년 기준으로 작성하였습니다.