# 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) ## 메타 - 회사: 보로노이 - corpCode: 01327746 - 출처: DART - 분류: 코스닥 - 발행: 2026-06-23 00:00 - 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260622000415 ## 요약 89억원 자기전환사채 만기전 취득 총액 500억원 중 85억원 취득 전환비율 100%, 주식수 7,843주 ## 본문 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06 월 22 일 | 회 사 명 : | 보로노이 주식회사 | 대 표 이 사 : | 김현태, 김대권 | 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동18층 (송도동, 송도테크노파크아이티센터) | (전 화) 032-830-4855 | (홈페이지)https://voronoi.io | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 우상진 | (전 화) 032-830-4855 | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 04일 | 3. 사채발행방법 | 사모 | 4. 사채만기일 | 2030년 07월 04일 | 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 50,000,000,000 | 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 8,500,000,000 | 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 22일 | 8. 취득금액 | 금액(원) | 8,928,187,500 | 산정근거 | 원금 및 이자 | 지급(예정)일 | 2026년 07월 06일 | 취득자금의 원천 | 자기자금 | 9. 취득 방법 | 장외매수 | 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(Call Option) 행사 | 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100.00 | 보고일 현재 전환가액(원/주) | 108,381 | 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보로노이 주식회사 기명식 보통주 | 주식수 | 78,427 | 주식총수 대비 비율(%) | 0.43 | 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 04일 | 종료일 | 2030년 06월 04일 | 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 41,500,000,000 | 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다. - '8. 취득금액'의 '금액'은 원금과 중도상환 이자를 포함한 금액입니다. - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환비율' 및 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우를 가정하여 작성한 것입니다. 【매도자에 관한 사항】 | 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 | 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) | - | - | - | 3,672,000,000 | - | 디에스 Prestige.VI 신기술투자조합 | - | - | - | 2,890,000,000 | - | 신한-디에스 Secondary 신기술사업투자조합 | - | - | - | 680,000,000 | - | 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) | - | - | - | 170,000,000 | - | 신한-오픈워터 Pre-IPO 투자조합 제1호 | - | - | - | 340,000,000 | - | 오픈워터 시그니처 Pre-IPO 투자조합1호 | - | - | - | 170,000,000 | - | 오픈워터케이그로쓰1호펀드 | - | - | - | 68,000,000 | - | 디에스투자증권 주식회사 | - | - | - | 510,000,000 | - ## 신평 양식 가이드 Special Comment 양식: 1) 발행 배경/트리거 2) 핵심 변동 사항 3) 신용 영향 (등급/전망/펀더멘털) 4) 시사점.