# 주요사항보고서(유상증자결정)

## 메타
- 회사: 셀레믹스
- corpCode: 01114586
- 출처: DART
- 분류: 코스닥
- 발행: 2026-06-24 08:08
- 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260624000431

## 요약
91.5만주 유상증자 결정
발행가액 10,923원 · 기준주가 12,137원 · 10% 할인 적용

## 본문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 6 월 24 일 | 회 사 명 : | 주식회사 셀레믹스 | 대 표 이 사 : | 박종갑, 김효기 | 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외
(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터) | (전 화) 02-6746-8067 | (홈페이지) https://www.celemics.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 | (성 명) 이 상 석 | (전 화) 02-6966-0127 | 유상증자 결정










 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 915,499 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 
 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 11,181,555 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | - | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권
취득자금 (원) | 9,999,995,577 | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항







 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 10,923 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 12,137 | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상). | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) | 9. 납입일 | 2026년 09월 14일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 12월 31일 | 11. 신주권교부예정일 | - | 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 10월 20일 | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의
 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 24일 | - 사외이사
 참석여부 | 참석 (명) | 4 | 불참 (명) | 0 | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.
- 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
- 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.


▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | (단위 : 주, 원) | 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술
평균주가 | 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,717,290 | 26,838,077,235 | 15,628.16 | 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 307,481 | 4,021,075,760 | 13,077.48 | 최근일 가중산술평균주가(C) | 38,335 | 465,257,850 | 12,136.63 | (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 13,614.09 | 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 12,136.63 | 할인율 또는 할증률 (%) | 10.0 | 발행가액 | 10,923 | ※ 발행가액은 호가 단위 미만은 상위 호과로 절상








 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제9조(신주인수권) 제2항 제6호
발행주식총수의 100분의 50 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권) 제2항 제7호
경영상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우 | 타법인 증권 취득 자금 | 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 | 자금용도 | 거래상대방 | 증권
발행회사* | 증권 발행회사의
사업내용
(양수영업 주요내용) | 취득가격
산정근거** | 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | * 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)


** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)


...(이하 생략)

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## 신평 양식 가이드
Special Comment 양식: 1) 발행 배경/트리거 2) 핵심 변동 사항 3) 신용 영향 (등급/전망/펀더멘털) 4) 시사점.