주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)

13,631주 자기주식 처분 주당 40,450원, 총 55억원 임직원 성과상여금 지급 목적

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 자회사인 | (주)비츠로셀 | 의 주요경영사항신고 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 06월 25일 | 회 사 명 : | 주식회사 비츠로셀 | 대 표 이 사 : | 장승국 | 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 | (전 화) 041-330-0011 | (홈페이지) http://www.vitzrocell.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략관리본부장 | (성 명) 김 길 중 | (전 화) 02-2024-3242 | 자기주식 처분 결정 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 13,631 | 기타주식 | - | 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 40,450 | 기타주식 | - | 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 551,373,950 | 기타주식 | - | 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2026.06.30 | 종료일 | 2026.07.01 | 5. 처분목적 | 임직원에 대한 성과상여금 지급 | 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | 시간외대량매매(주) | - | 장외처분(주) | - | 기 타(주) | 13,631 | 7. 처분상대방 | 비츠로셀 임직원 82명 | 8. 위탁투자중개업자 | 신한투자증권 (SHINHAN SECURITIES CO.,LTD.) | 9. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익 범위 내 취득(주) | 보통주식 | 404,949 | 비율(%) | 0.89 | 기타주식 | - | 비율(%) | - | 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | 기타주식 | - | 비율(%) | - | 10. 처분결정일 | 2026.06.25 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | 불참(명) | - | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | 11. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | 기타주식 | - | 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자기주식 처분결정은 2026년 03월 25일 개최된 당사 제41기 정기주주총회에서 승인받은 「자기주식 보유 및 처분 계획」내에서 진행되는 건입니다. - 보고서 제출일 기준 현재 당사의 발행주식총수는 45,339,477주입니다. - 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일 전 영업일(2026.06.24) 종가기준입니다. 실제 처분되는 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다. - 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 대상자의 개인 증권계좌로 이체하는 방식입니다. - 상기 '10. 처분결정일'은 이사회 결의일 기준이며, 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 | (단위 : 주) | 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 184,200 | - | - | - | 184,200 | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 소계(a) | 보통주식 | 184,200 | - | - | - | 184,200 | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 현물보유물량 | 보통주식 | 220,749 | - | - | - | 220,749 | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 소계(b) | 보통주식 | 220,749 | - | - | - | 220,749 | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 404,949 | - | - | - | 404,949 | - | 기타주식 | - | - | - | - | - | - | 주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다. 【추가공시 사항】 | 1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계 당사의 임직원 2. 처분상대방 선정사유 당사의 성과상여 지급 규정에 따라 주식기준 지급조건을 충족한 대상자를 선별 3. 처분상대방별 처분주식수(주) 비츠로셀 임직원 82명에게 13,631주 처분 4. 가격 산정근거 이사회 결의일 전일 거래소 종가 기준 5. 예상되는 주식가치 희석효과 처분예정 자기주식수는 발행주식총수의 0.03%이며, 지급 대상자의 계좌로 대체입고 하므로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로 예상함. 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 해당사항 없음