주요사항보고서(유상증자결정)

56,754,000주 유상증자 결정 1주당 17,620원 · 운영자금 1조원 조달

주 요 사 항 보 고 서 | 금융위원회 귀중 | 2026년 6월 26일 | 회 사 명 : | KB증권 주식회사 | 대 표 이 사 : | 강진두, 이홍구 | 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | (전 화) 02.6114.2194 | (홈페이지)http://www.kbsec.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리그룹장 | (성 명) 노 종 갑 | (전 화) 02.6114.2194 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 56,753,688 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 331,953,757 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 999,999,982,560 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 주주배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 17,620 | 기타주식 (원) | - | 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | - | 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | 7. 발행가 산정방법 | 상증법에 따라 산정된 주식가치로 이사회가 결의 | 8. 신주배정기준일 | 2026년 07월 13일 | 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.1709687 | 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | - | 종료일 | - | 구주주 | 시작일 | 2026년 07월 22일 | 종료일 | 2026년 07월 22일 | 12. 납입일 | 2026년 07월 23일 | 13. 실권주 처리계획 | - | 14. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 15. 신주권교부예정일 | - | 16. 신주의 상장예정일 | - | 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | 18. 신주인수권양도여부 | 아니오 | - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | - | 19. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 26일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 4 | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치(한국예탁결제원 1년간 예탁 및 보호예수 조치) | 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 신주 발행가액 산정방법 : 주주배정 증자 시 기준가격 산정절차는 자율화 되어 있어, 상증법에 따라 산정된 주식가치로 이사회가 결의 - 청약사무 취급처 : KB증권(주) 본사 - 주금 납입처 : KB국민은행 대기업금융1센터 - 기타사항 : 발행 즉시 1년간 전매제한 조치(보호예수)