주요사항보고서(유상증자결정)

34.9만주 유상증자 결정 운영자금 174.6억원 조달 주주배정 후 실권주 일반공모

주 요 사 항 보 고 서 | 금융위원회 귀중 | 2026 년 7 월 1 일 | 회 사 명 : | 주식회사 애니랙티브 | 대 표 이 사 : | 임성현 | 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 양화로161, 8층 826호(동교동, 케이스퀘어) | (전 화) 02-308-0006 | (홈페이지)http://www.anyractive.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 임성현 | (전 화) 02-308-0006 | 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,491,059 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 3,491,059 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | 1,745,529,500 | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권 취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 500 | 기타주식 (원) | - | 예정발행가 | 보통주식 (원) | 500 | 확정예정일 | - | 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | 7. 발행가 산정방법 | - | 8. 신주배정기준일 | 2026년 07월 16일 | 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 1.00000000 | 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 0 | 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | - | 종료일 | - | 구주주 | 시작일 | 2026년 08월 17일 | 종료일 | 2026년 08월 19일 | 12. 납입일 | 2026년 08월 19일 | 13. 실권주 처리계획 | 단주가 발생하거나 주주가 인수권을 포기한 실권주 및 단주 처리의 세부사항은 본 청약 종료 후 이사회 결의를 통해 최종 확정한다. | 14. 신주의 배당기산일 | - | 15. 신주권교부예정일 | 2026년 08월 28일 | 16. 신주의 상장예정일 | - | 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | 18. 신주인수권양도여부 | 아니오 | - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | - | 19. 이사회결의일(결정일) | 2026년 06월 30일 | - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 청약 권유 대상자 50인 미만, 전매제한조치(보호예수) 설정 | 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 3,491,059 주 2) 신주의 액면 가액: 1주의 금액 금 오백원 (\500) 3) 신주의 액면 총액: 금 일십칠억사천오백오십이만구천오백원 (\1,745,529,500) 4) 신주의 발행 가액: 1주의 금액 금 오백원 (\500) 5) 신주의 발행 총액: 금 일십칠억사천오백오십이만구천오백원 (\1,745,529,500) 6) 납입 기일: 2026년 8월 19일 7) 납입 장소: 하나은행 압구정지점 8) 신주의 발행방법: 유상증자 주주배정 9) 신주식의 인수방법: 주주가 보유한 주식 수의 비율에 따라 신주식을 배정하고 단주가 발생하거나 주주가 인수권을 포기한 실권주 및 단주 처리의 세부사항은 본 청약 종료 후 이사회 결의를 통해 최종 확정한다. 9) 신주배정 기준일 : 2026년 7월 16일 (이사회 결의일과 같거나 이후) ＊ 배정 범위（현재 본인 주식 수）내에서 희망수량 만큼 참여가능 10) 자금조달의 목적: 운영자금 및 양산진행을 위한 유동성 확보 11) 세부일정 가. 신주의 청약기간: 2026년 08월 17일 ~ 19일 나. 주금납입일: 2026년 08월 19일 (수) 다. 주권교부예정일 : 2026년 8월 28일 (금) 12) 기타사항 (1) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대하여는 자본시장법령에 의거하여 발행일로부터 1년간 전매가 제한(예탁결제원 보호예수 등)됩니다. (2) 실권주 배정의 세부사항은 본 청약 종료 후 이사회를 통해 확정합니다. (3) 본 계획은 관계기관과의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 이에 따른 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.