주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

356억원 삼일테크 주식 13.06만주 양수 자기자본 대비 17.33% · 신성장동력 확보 목적

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 07월 15일 | 회 사 명 : | 주식회사 메카로 | 대 표 이 사 : | 이재정, 박영순 | 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로121번길 89 | (전 화) 031-663-4476 | (홈페이지)http://www.mecaro.com | 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 | (성 명) 안재우 | (전 화) 031-663-4476 | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1. 발행회사 | 회사명 | 삼일테크 주식회사 | 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김종은 | 자본금(원) | 728,000,000 | 회사와 관계 | - | 발행주식 총수(주) | 130,600 | 주요사업 | 반도체 제조용 장비 개발 및 생산 | - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 130,600 | 양수금액(원)(A) | 35,599,992,800 | 총자산(원)(B) | 225,650,454,777 | 총자산대비(%)(A/B) | 15.78 | 자기자본(원)(C) | 205,450,522,470 | 자기자본대비(%)(A/C) | 17.33 | 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 130,600 | 지분비율(%) | 100.00 | 4. 양수목적 | 신성장동력 확보 및 기존 사업과의 시너지 효과를 통한 기업가치 제고 | 5. 양수예정일자 | 2026년 07월 31일 | 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김종은 외 9인 | 자본금(원) | - | 주요사업 | - | 본점소재지(주소) | - | 회사와의 관계 | - | 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급방법 : 현금지급 2) 대급지급시기 7월 31일 또는 양사가 합의하는 날에 거래대금의 100% 지급 3) 자금조달 방법 : 자기자금 | 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | - 근거 및 사유 | 가. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따른 적정성 평가 나. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 동 양수가액의 적정여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류 | 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | 외부평가 기간 | 2026년 06월 10일 ~ 2026년 07월 14일 | 외부평가 의견 | 적정 | 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 15일 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | - | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | - 당사는 본 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결 예정일을 의미하며, 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 양수인이 양도인에게 거래대금을 지급 완료하는 시점입니다. 당사는 계약의 이행기간 등을 고려하여 양수예정일을 2026년 7월 31일로 산정하였으며, 계약조건 및 당사자 간 협의에 따라 실제 거래종결일은 변경될 수 있습니다. - 상기 '12.공정거래위원회 신고대상 여부'는 기업결합신고를 의미합니다. - 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관(삼도회계법인)의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다. - 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다. ※ 관련공시 : 해당사항 없음 【 발행회사의 요약 재무상황 】 | (단위 : 백만원) | 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 | 당해연도 | 21,178 | 2,301 | 18,876 | 728 | 9,590 | -561 | 적정 | 서윤공인회계사감사반(제370호) | 전년도 | 22,362 | 2,875 | 19,488 | 728 | 16,856 | 3,070 | 적정 | 서윤공인회계사감사반(제370호) | 전전년도 | 21,673 | 5,206 | 16,468 | 728 | 27,345 | 6,158 | 적정 | 서윤공인회계사감사반(제370호) | 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도 2025년, 전년도 2024년, 전전년도 2023년 일반기업회계기준 기준으로 작성되었습니다. | 【거래상대방에 관한 사항】 | 1. 인적사항 | - 기본사항 | 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 김OO 추OO 김OO 함OO 이OO 김OO 김OO 김OO 추OO 추OO | 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 | 경기도 시흥시 조남동 서울시 강서구 화곡동 서울시 강서구 화곡동 경기도 시흥시 조남동 서울시 구로구 구로동 서울시 구로구 구로동 경기도 수원시 원천동 경기도 부천시 범박동 경기도 고양시 마두동 서울시 강서구 내발산동 | 직업(사업내용) | 대상회사 대표이사 등 | - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) | 최대주주 | - | - | - | 대표이사 | - | - | - | (단위 : 원) | 최근 사업연도 | - | 결산기 | - | 자산총계 | - | 자본금 | - | 부 ...(이하 생략)