주요사항보고서(회사합병결정)

㈜케이프, 케이프인베스트먼트㈜ 흡수합병 합병비율 1:0, 신주 발행 없음 경영효율성 증대 기대

주 요 사 항 보 고 서 | 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 7 월 15 일 | 회 사 명 : | 주식회사 케이프 | 대 표 이 사 : | 최 철 은 | 본 점 소 재 지 : | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 | (전 화)055 - 370 - 1234 | (홈페이지)http://www.cape.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)김 광 진 | (전 화)055-370-1234 | 회사합병 결정 1. 합병방법 | ㈜케이프가 케이프인베스트먼트㈜ 를 흡수합병 - 존속회사 : ㈜케이프 - 소멸회사 : 케이프인베스트먼트㈜ | - 합병형태 | 소규모합병 | 2. 합병목적 | 본합병은 당사가 100% 지분 소유한 완전자회사이자 금융투자업을 영위하는 케이프인베스트먼트㈜를 흡수합병하여 금융투자업과 제조업을 영위하는 당사 사업구조를 보다 강화하여 경영효율성을 증대시키고자 합니다. | 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1) 회사의 경영에 미치는 효과 본 주요사항보고서 제출일 현재 당사는 피합병법인인 케이프인베스트먼트㈜의 지분 100%를 소유하고 있습니다. 또한, 당사는 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병과 관련하여 당사 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 ㈜케이프는 존속법인으로 남아있게 됩니다. 2) 회사의 재무/영업에 미치는 영향 피합병법인은 금융투자업을 영위하는 사업자로서, 본 합병을 통해 인적, 물적자원을 통합하여 관리비용 및 사업비용을 절감하고 의사 결정체계를 일원화함으로써 경영효율성을 제고하고자 합니다. 또한 당사는 본 합병을 통해 지배구조는 이전보다 단순화되고 금융투자업에 대한 수익구조가 강화됨에 따라 회사의 재무구조와 영업활동에 긍정직인 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다. | 4. 합병비율 | ㈜케이프: 케이프인베스트먼트㈜ 1.0000000 : 0.0000000 | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | 5. 합병비율 산출근거 | 합병법인인 ㈜케이프는 피합병법인인 케이프인베스트먼트㈜ 의 주식 100%을 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 신주를 발행하지 않으므로 합병비율 1:0으로 산출하였습니다. | - 법인가치 | 존속회사 | - | 소멸회사 | - | 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | - 근거 및 사유 | '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의5 제8항 2호 나목에 따르면 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 아니하는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다. 본 합병은 당사가 케이프인베스트먼트㈜의 지분 100%를 보유한 상태에서 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 진행되므로, 위 법규에 의거하여 외부평가기관의 평가를 생략 하였습니다. | 외부평가기관의 명칭 | - | 외부평가 기간 | - | 외부평가 의견 | - | 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | 종류주식 | - | 8. 합병상대회사 | 회사명 | 케이프인베스트먼트㈜ | 주요사업 | 금융투자업 | 회사와의 관계 | 자회사 | 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 195,339,656,812 | 자본금 | 540,740,000 | 부채총계 | 22,615,810 | 매출액 | 35,609,258,517 | 자본총계 | 195,317,041,002 | 당기순이익 | 39,448,014,904 | - 외부감사 여부 | 기관명 | 정진세림회계법인 | 감사의견 | 적정 | - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | 대표이사 | - | 설립연월일 | - | 본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 | - | 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | 자본총계 | - | 자본금 | - | - | 현재기준 | 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | 주요사업 | - | 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2026.07.16 | 주주확정기준일 | 2026.07.30 | 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2026.07.30 | 종료일 | 2026.08.13 | 주주총회예정일자 | - | 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 구주권 제출기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | 종료일 | - | 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2026.08.18 | 종료일 | 2026.09.21 | 합병기일 | 2026.09.30 | 종료보고 총회일 | 2026.09.30 | 합병등기예정일자 | 2026.10.14 | 신주권교부예정일 | - | 신주의 상장예정일 | - | 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 본 합병은 '상법' 제527조의3에 의거하여 소규모합병에 해당하므로, ㈜케이프 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. | 매수예정가격 | - | 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | 지급예정시기, 지급방법 | - | 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | 계약에 미치는 효력 | - | 14. 이사회결의일(결정일) | 2026.07.15 | - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | 불참(명) | 0 | - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | - 계약내용 | - | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식으로 진행하므로, 본 합병 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집 및 ...(이하 생략)