# 주요사항보고서(유상증자결정)

## 메타
- 회사: 그래핀스퀘어
- corpCode: 01536955
- 출처: DART
- 분류: 기타
- 발행: 2026-07-16 08:28
- 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260716000814

## 요약
43,284주 유상증자 결정
발행가 67,000원 · 시설자금 290억원 조달

## 본문
주 요 사 항 보 고 서 | 금융위원회 귀중 | 2026 년 07 월 15 일 | 회 사 명 : | 그래핀스퀘어 주식회사 | 대 표 이 사 : | 홍 병 희 | 본 점 소 재 지 : | 경상북도 포항시 남구 동해면 블루서로3길 21 | (전 화) 070-5080-0290 | (홈페이지)http://www.graphenesq.co.kr | 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 박 민 석 | (전 화) 070-7525-8845 | 유상증자 결정










 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 43,284 | 기타주식 (주) | - | 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | 3. 증자전 
 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 3,042,356 | 기타주식 (주) | - | 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 2,900,028,000 | 영업양수자금 (원) | - | 운영자금 (원) | - | 채무상환자금 (원) | - | 타법인 증권
취득자금 (원) | - | 기타자금 (원) | - | 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | ※ 기타주식에 관한 사항







 정관의 근거 | - | 주식의 내용 | - | 기타 | - | 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 67,000 | 기타주식 (원) | - | 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | 기타주식 (원) | - | 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제2항 | 9. 납입일 | 2026년 08월 07일 | 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | 11. 신주권교부예정일 | 2026년 08월 21일 | 12. 신주의 상장 예정일 | - | 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부 | 해당없음 | - 납입예정 주식의
 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | 당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%) | - | - 납입예정 주식수 | - | 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 07월 15일 | - 사외이사
 참석여부 | 참석 (명) | - | 불참 (명) | - | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (사모, 1년간 전매제한) | 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | 시작일 | - | 종료일 | - | 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 발행가액 산정
당사는 주권비상장회사로서 발행가액은 상장회사의 시가 발행을 통한 유상증자모집가액 산출 방식인 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)을 적용받지 아니하여 청약인과의 협의에 의해 이사회 결의로 신주발행가액을 산정하였습니다.

2) 전매제한에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 한국예탁결제원에 전량 1년간 전매제한조치가 될 예정입니다.

3) 기타사항
 가. 상기의 유상증자 일정 및 내용은 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.
 나. 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 세부사항은 대표이사에게
 위임합니다.


▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재 | (단위 : 원, %) | 거래정지
관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비
증감비율
(B-A)/A*100 | 외부평가 | 거래
정지일 | 거래정지전
최종종가
(A) | 평가
방법 | 평가
금액
(B) | 수행
여부 | 평가
기관명 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【제3자배정 근거, 목적 등】 | 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 | 제10조(신주인수권)
② 본 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
7. 회사가 경영상 필요 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내법인 및 국내인에게 신주를 발행하는 경우 | 그래핀 응용제품 양산 설비 구축 | 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 【시설자금의 경우】 | (단위 : 천원) | 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 | 그래핀 응용제품 양산 설비 구축 | 2026.07 ~ 2026.12 | 2,900,028 | 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자 | 회사 또는
최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 | 한국딥테크
기술투자조합 | - | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과
납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 43,284 | 1년 전매제한 | 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | (1) 법인 또는 단체의 기본정보 | 명 칭 | 출자자수
(명) | 대표이사
(대표조합원) | 업무집행자
(업무집행조합원) | 최대주주
(최대출자자) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 한국딥테크
기술투자조합 | 16 | 이민자 | 3.33 | - | - | 최수연 | 10 | 한국남 | 3.33 | - | - | 박현경 | 10 | - | - | - | - | 김승환 | 10 | (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) | 회계연도 | - | 결산기 | - | 자산총계 | - | 매출액 | - | 부채총계 | - | 당기순손익 | - | 자본총계 | - | 외부감사인 
...(이하 생략)

## 신평 양식 가이드
Special Comment 양식: 1) 발행 배경/트리거 2) 핵심 변동 사항 3) 신용 영향 (등급/전망/펀더멘털) 4) 시사점.